公司治理架構


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功能性委員會成員組成及運作之介紹
  • 審計委員會
    本公司審計委員會成立於民國108年,由公司全體獨立董事所組成,其成立以下列事項之監督為主要目的:
    一、公司財務報表之允當表達。
    二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    三、公司內部控制之有效實施。
    四、公司遵循相關法令及規則。
    五、公司存在或潛在風險之管控。
  • 薪酬報酬委員會
    本公司薪酬報酬委員會成立於民國107年,由公司全體獨立董事所組成,其主要職權如下:
    一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

審計委員會成員

職 稱 姓 名 學 經 歷
召集人 陳慈堅 大學畢
資誠會計師事務所審計服務部協理
大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理
上晉會計師事務所執業會計師
委 員 江誠榮 博士畢
台旭環境公司董事長兼總經理
大毅技術工程公司董事長兼總經理
委 員 王偉霖 博士畢
銘傳大學法律學院財金法律學系專任教授兼系主任

薪資報酬委員會成員

職 稱 姓 名 學 經 歷
召集人 王偉霖 博士畢
銘傳大學法律學院財金法律學系專任教授兼系主任
委 員 江誠榮 博士畢
台旭環境公司董事長兼總經理
大毅技術工程公司董事長兼總經理
委 員 陳慈堅 大學畢
資誠會計師事務所審計服務部協理
大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理
上晉會計師事務所執業會計師