公司治理架構


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功能性委員會成員組成及運作之介紹

審計委員會

一、本公司審計委員會成立於民國108年,由公司全體獨立董事所組成,其成立以下列事項之監督為主要目的:

    1. 公司財務報表之允當表達。
    2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    3. 公司內部控制之有效實施。
    4. 公司遵循相關法令及規則。
    5. 公司存在或潛在風險之管控。

二.本公司審計委員會主要之工作重點及職權事項如下:

    1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    2. 內部控制制度有效性之考核。
    3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    4. 涉及董事自身利害關係之事項。
    5. 重大之資產或衍生性商品交易。
    6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    10. 年度財務報告與各季財務報告。
    11. 內部稽核作業執行情形。
    12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

三.民國109年~112年審計委員會運作情形:

年度文件下載
112
111
110
109

審計委員會成員

職 稱 姓 名 學 經 歷
召集人 陳慈堅 東海大學會計系
資誠會計師事務所審計服務部協理
大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理
上晉會計師事務所執業會計師
委 員 江誠榮 美國馬里蘭大學企管博士
台旭環境公司董事長兼總經理
大毅技術工程公司董事長兼總經理

 


薪資報酬委員會

一、本公司薪資報酬委員會成立於民國107年,本委員會人數為三人,其主要職權如下:

    1. 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    2. 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

二.民國109年~112年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:

年度文件下載
112
111
110
109

薪資報酬委員會成員

職 稱 姓 名 學 經 歷
委 員 江誠榮 美國馬里蘭大學企管博士
台旭環境公司董事長兼總經理
大毅技術工程公司董事長兼總經理
委 員 陳慈堅 東海大學會計系
資誠會計師事務所審計服務部協理
大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理
上晉會計師事務所執業會計師
委 員 呂鴻德 國立台灣大學商業研究所行銷博士
中原大學企業管理研究所兼任教授
中原大學全球台商研究中心執行長

公司治理及永續經營委員會

一、本公司公司治理及永續經營委員會成立於民國110年,由公司全體獨立董事及二名董事所組成,其主要職權如下:

    • 監督企業社會責任及永續經營事項之落實,並評估執行情形。
    • 審議本公司企業社會責任實務守則、公司治理實務守則及誠信經營守則等重要章則制度之制定及修正,並提請董事會決議。
    • 審議本公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事規範等重要章則制度之制定及修正,並提請董事會決議。
    • 審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正,提請董事會決議。
    • 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑、評量結果及董事會績效評估,並將評估結果提報董事會。
    • 評估董事會之資訊蒐集管道,及其所得資訊之品質與即時性。
    • 檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
    • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二.民國110~112年公司治理及永續經營委員會運作情形:

年度文件下載
112
111
110

公司治理及永續經營委員會成員

職 稱 姓 名 主要專長
召集人 江誠榮 航太工程
環保領域
委 員 陳慈堅 會計審查
委 員 林坤煌 經營管理
財務會計
委 員 胡惠森 經營管理

公司治理長

本公司為落實公司治理,促使董事會發揮應有職能,以維護投資人權益,已於民國110年3月26日董事會決議通過,指派本公司林坤煌財務長兼任公司治理長。公司治理長主要職權如下:
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事、監察人就任及持續進修。
4.提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5.協助董事、監察人遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理主管進修情形

進修年份 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
2023 5/24 社團法人中華公司治理協會 內線交易防制及因應之道 3
8/8 社團法人中華公司治理協會 董事會督導企業應瞭解之法律事項:小心誤觸聯合行為的紅線 3
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1/25 財團法人中華民國會計研究發展基金會 企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析 6
3/25 財團法人中華民國會計研究發展基金會 TCFD氣候相關財務揭露與低碳綠色新價值典範 3
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10/28 財團法人中華民國會計研究發展基金會 「企業「自行編製財務報告」常見缺失、編製流程與實務 6