公司治理架構
功能性委員會成員組成及運作之介紹
審計委員會
一、本公司審計委員會成立於民國108年,由公司全體獨立董事所組成,其成立以下列事項之監督為主要目的:
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
二.本公司審計委員會主要之工作重點及職權事項如下:
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告與各季財務報告。
- 內部稽核作業執行情形。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
三.民國109年~112年審計委員會運作情形:
年度 | 文件下載 |
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112 | |
111 | |
110 | |
109 |
審計委員會成員
職 稱 | 姓 名 | 學 經 歷 |
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召集人 | 陳慈堅 | 東海大學會計系 資誠會計師事務所審計服務部協理 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理 上晉會計師事務所執業會計師 |
委 員 | 江誠榮 | 美國馬里蘭大學企管博士 台旭環境公司董事長兼總經理 大毅技術工程公司董事長兼總經理 |
薪資報酬委員會
一、本公司薪資報酬委員會成立於民國107年,本委員會人數為三人,其主要職權如下:
- 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
二.民國109年~112年薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理:
年度 | 文件下載 |
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112 | |
111 | |
110 | |
109 |
薪資報酬委員會成員
職 稱 | 姓 名 | 學 經 歷 |
---|---|---|
委 員 | 江誠榮 | 美國馬里蘭大學企管博士 台旭環境公司董事長兼總經理 大毅技術工程公司董事長兼總經理 |
委 員 | 陳慈堅 | 東海大學會計系 資誠會計師事務所審計服務部協理 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理 上晉會計師事務所執業會計師 |
委 員 | 呂鴻德 | 國立台灣大學商業研究所行銷博士 中原大學企業管理研究所兼任教授 中原大學全球台商研究中心執行長 |
公司治理及永續經營委員會
一、本公司公司治理及永續經營委員會成立於民國110年,由公司全體獨立董事及二名董事所組成,其主要職權如下:
- 監督企業社會責任及永續經營事項之落實,並評估執行情形。
- 審議本公司企業社會責任實務守則、公司治理實務守則及誠信經營守則等重要章則制度之制定及修正,並提請董事會決議。
- 審議本公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事規範等重要章則制度之制定及修正,並提請董事會決議。
- 審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正,提請董事會決議。
- 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑、評量結果及董事會績效評估,並將評估結果提報董事會。
- 評估董事會之資訊蒐集管道,及其所得資訊之品質與即時性。
- 檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
二.民國110~112年公司治理及永續經營委員會運作情形:
年度 | 文件下載 |
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112 | |
111 | |
110 |
公司治理及永續經營委員會成員
職 稱 | 姓 名 | 主要專長 |
召集人 | 江誠榮 | 航太工程 環保領域 |
委 員 | 陳慈堅 | 會計審查 |
委 員 | 林坤煌 | 經營管理 財務會計 |
委 員 | 胡惠森 | 經營管理 |
公司治理長
本公司為落實公司治理,促使董事會發揮應有職能,以維護投資人權益,已於民國110年3月26日董事會決議通過,指派本公司林坤煌財務長兼任公司治理長。公司治理長主要職權如下:
1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2.製作董事會及股東會議事錄。
3.協助董事、監察人就任及持續進修。
4.提供董事、監察人執行業務所需之資料。
5.協助董事、監察人遵循法令。
6.其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
公司治理主管進修情形
進修年份 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
2023 | 5/24 | 社團法人中華公司治理協會 | 內線交易防制及因應之道 | 3 |
8/8 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會督導企業應瞭解之法律事項:小心誤觸聯合行為的紅線 | 3 | |
11/2 | 社團法人中華公司治理協會 | 公司治理與證券法規 | 3 | |
11/30 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 最新「永續發展行動方案」與淨零碳排對財報影響實務解析 | 6 | |
2022 | 1/24 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 公司「經營權爭奪」相關法律責任與案例解析 | 3 |
1/25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析 | 6 | |
3/25 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | TCFD氣候相關財務揭露與低碳綠色新價值典範 | 3 | |
2021 | 10/26 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 「永續發展」新政策、氣候治理與低碳管理面面觀」 | 6 |
10/28 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 「企業「自行編製財務報告」常見缺失、編製流程與實務 | 6 |