經營團隊

董事會權責

本公司最高治理單位為董事會，設有 8 席董事，含 3 席獨立董事。主要權責包括經營方針、發展計劃及年度業務計劃之審 議、資本增減計劃擬訂、盈餘分派及公司章程修正之擬議、經理人之任免、重要授信案件及重大事項核定等

董事會成員

董事會成員多元化

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力"

本公司董事會由 9 席董事組成 (包含 3 席獨立董事)，其中有 1 名女性。
本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，其中多位董事更擔任上市公司之董事長或董事，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。
董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。

考量董事會整體配置，目標董事應由不同性別、年齡、專業知識及背景組成，至少含1位女性董事，另至少1位具財務及會計背景及至少3位具相關產業經驗。本公司現任董事會由8位董事組成，含1位女性董事；獨立董事2位，占比為25%，任期年資均在3-6年；4位董事年齡在51-60歲，4位在61-70歲；具財務會計專業背景有2位、法務專業背景有1位、科技領域專業有4位及7位董事具相關產業經驗，董事會組成多元化政策之具體管理目標均已達成，充分落實董事會成員多元化目標。為保持董事會獨立性，本公司董事皆無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。

重要經理人

董事會及高階管理階層接班計劃

本公司依據「公司治理實務守則」訂有董事會成員應具備之能力，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
目前董事共8名(含獨立董事2名)，部份兼任本集團高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構，由外部專業人士與內部高階管理層主管組成，同時各年度「董事會績效評估結果」將提供予「公司治理及永續委員會」，作為董事提名續任之參考。

本公司董事會之接班規劃，主要在培育高階管理階層主管進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各公司業務，並透過擴大其對集團各營運單位之參與度及工作輪調的方式深化其產業經驗，目前集團重要子公司之總經理大多擔任本公司董事，同時，也向外部徵求專業人才，為董事接班規劃做準備。

本公司高階管理階層之接班計畫，係透過集團的高階管理團隊、搭配內外部訓練機制、專業能力深化、培養決策判斷能力、個人發展計畫與工作交流等系統性培訓，除了留才外，同時亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。