董事會
董事會權責
本公司最高治理單位為董事會，設有 9 席董事，含 3 席獨立董事。主要權責包括經營方針、發展計劃及年度業務計劃之審議、資本增減計劃擬訂、盈餘分派及公司章程修正之擬議、經理人之任免、重要授信案件及重大事項核定等。
董事會成員
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| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭台強 | 中興大學法律系 | 正崴精密工業股份有限公司董事長 森崴能源(股份有限公司董事長 崴強科技股份有限公司董事長 勁永國際股份有限公司董事長 光燿科技股份有限公司董事長 鴻海精密工業股份有限公司總經理 |
| 董事 | 林坤煌 | 輔仁大學會計系 | 正崴精密工業股份有限公司董辦室特助 森崴能源股份有限公司董事 富崴能源股份有限公司董事 晶實科技股份有限公司董事 |
| 董事 | 程應龍 | 台灣大學(夜)外文系 | 晶競科技股份有限公司董事長 晶盛科技股份有限公司董事長 晶實科技股份有限公司董事 晶實香港有限公司董事 正崴精密工業股份有限公司副總經理 |
| 董事 | 林惠娟 | 南洋理工大學機械工程系 | 崴強科技股份有限公司總經理 東莞富崴電子有限公司董事 東莞富彰精密工業有限公司董事 威海富康電子有限公司董事 |
| 董事 | 劉素芳 | London University -International Trading | 正崴精密工業股份有限公司董辦室特助 志得投資股份有限公司董事 |
| 董事 | 王修銘 | 英國萊斯特大學MBA碩士 | 銘星創意管理顧問有限公司董事長 聯相光電股份有限公司總經理暨副董事長 京元電子股份有限公司獨立董事 菱光科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 陳慈堅 | 東海大學會計系 | 上晉會計師事務所執業會計師 瑞寶基因股份有限公司獨立董事 同致電子企業股份有限公司獨立董事 資誠聯合會計師事務 所審計服務部協理 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理 |
| 獨立董事 | 江誠榮 | 美國馬里蘭大學企管博士 | 台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理 大毅技術工程股份有限公司董事長兼總經理 淡江大學航空太空工程學系兼任教授 明泰科技股份有限公司獨立董事 晟楠科技股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 呂鴻德 | 台灣大學商學研究所行銷博士 | 中原大學企業管理學系兼任教授 財團法人海峽交流基金會顧問 台灣區電機電子工業同業公會大陸委員會顧問 |
董事會成員多元化
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第4項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
本公司董事會由 9 席董事組成 (包含 3 席獨立董事)，其中有2名女性。
本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，其中多位董事更擔任上市公司之董事長或董事，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。
董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。
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| 多元化項目 | 國籍 | 性別 | 年齡 | 獨立董事 任期年資 | 專業能力 | ||||||||||
| 董事姓名 | 51-60歲 | 61-70歲 | 71-75歲 | 3年以下 | 6至9年 | 經營管理 | 領導決策 | 產業知識 | 財務會計 | 行銷 | 科技 | 法律 | 永續發展 | ||
| 富士臨國際投資股份有限公司 代表人：郭台強 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 富士臨國際投資股份有限公司 代表人：林坤煌 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人：程應龍 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 鑫鴻國際投資股份有限公司 代表人：林惠娟 | 新加坡 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 台灣富璘投資股份有限公司 代表人：劉素芳 | 中華民國 | 女 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 台灣富璘投資股份有限公司 代表人：王修銘 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 陳慈埾 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 江誠榮 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 呂鴻德 | 中華民國 | 男 | v | v | v | v | v | v | |||||||
考量董事會整體配置，目標董事應由不同性別、年齡、專業知識及背景組成。本公司至少有1位女性董事，另至少1位具財務及會計背景及至少3位具相關產業經驗。本公司現任董事會由9位董事組成，含2位女性董事；獨立董事3位，占比為33%，其中兩名獨立董事任期年資6年，一名獨立董事任期年資為3年以下；2位董事年齡在51-60歲，５位在61-70歲，2位在71-75歲；具財務會計專業背景有3位、法務專業背景有1位、科技領域專業有4位及7位董事具相關產業經驗。董事會組成多元化政策之具體管理目標均已達成，充分落實董事會成員多元化目標。為保持董事會獨立性，本公司董事皆無證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。
| 年度 | 說明 | 文件下載 |
|---|---|---|
| 113年度 | 外部董事會績效評估執行情形及結果 |