功能性委員會
一、本公司審計委員會成立於民國108年，由公司全體獨立董事所組成，其成立以下列事項之監督為主要目的：
- 公司財務報表之允當表達。
- 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
- 公司內部控制之有效實施。
- 公司遵循相關法令及規則。
- 公司存在或潛在風險之管控。
二、本公司審計委員會主要之工作重點及職權事項如下：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告與各季財務報告。
- 內部稽核作業執行情形。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
三、審計委員會成員
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| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 陳慈堅 | 東海大學會計系 | 上晉會計師事務所執業會計師 瑞寶基因股份有限公司獨立董事 同致電子企業股份有限公司獨立董事 資誠聯合會計師事務 所審計服務部協理 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理 |
| 委員 | 江誠榮 | 美國馬里蘭大學企管博士 | 台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理 大毅技術工程股份有限公司董事長兼總經理 淡江大學航空太空工程學系兼任教授 明泰科技股份有限公司獨立董事 晟楠科技股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 呂鴻德 | 台灣大學商學研究所行銷博士 | 中原大學企業管理學系兼任教授 立端科技股份有限公司獨立董事 |
四、審計委員會決議事項
一、本公司薪資報酬委員會成立於民國107年，本委員會人數為三人，其主要職權如下：
- 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
二、薪資報酬委員會成員
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| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 |
|---|---|---|---|
| 召集人 | 陳慈堅 | 東海大學會計系 | 上晉會計師事務所執業會計師 瑞寶基因股份有限公司獨立董事 同致電子企業股份有限公司獨立董事 資誠聯合會計師事務 所審計服務部協理 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理 |
| 委員 | 江誠榮 | 美國馬里蘭大學企管博士 | 台旭環境科技中心股份有限公司董事長兼總經理 大毅技術工程股份有限公司董事長兼總經理 淡江大學航空太空工程學系兼任教授 明泰科技股份有限公司獨立董事 晟楠科技股份有限公司獨立董事 |
| 委員 | 呂鴻德 | 台灣大學商學研究所行銷博士 | 中原大學企業管理學系兼任教授 立端科技股份有限公司獨立董事 |
三、薪資報酬委員會決議事項
一、本公司公司治理及永續經營委員會成立於民國110年，由公司全體獨立董事及二名董事所組成，其主要職權如下：
- 監督企業社會責任及永續經營事項之落實，並評估執行情形。
- 審議本公司企業社會責任實務守則、公司治理實務守則及誠信經營守則等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
- 審議本公司章程、股東會議事規則、董事選任程序及董事會議事規範等重要章則制度之制定及修正，並提請董事會決議。
- 審議本公司董事會之功能性專門委員會組織規程之制定及修正，提請董事會決議。
- 監督並指導本公司參與各項公司治理評鑑、評量結果及董事會績效評估，並將評估結果提報董事會。
- 評估董事會之資訊蒐集管道，及其所得資訊之品質與即時性。
- 檢討本公司與所屬子公司及其他關係企業間之治理關係。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
二、公司治理及永續經營委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要專長 |
|---|---|---|
| 召集人 | 江誠榮 | 航太工程 環保領域 |
| 委員 | 陳慈堅 | 會計審查 |
| 委員 | 林坤煌 | 經營管理 財務會計 |
| 委員 | 胡惠森 | 經營管理 |
三、公司治理及永續經營委員會決議事項